Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров согласно Положению о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров и  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций;
  • приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов общества;
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • одобрение сделок и крупных сделок;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2017 года, протокол № 28, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Павел Николаевич
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьякова Марина Геннадиевна
  6. Трофимова Екатерина Андреевна
  7. Якишин Юрий Владимирович

3. Решения совета директоров.

Протокол № 272 от 05.02.2018: Рассмотрены вопросы:  определена форма проведения годового собрания акционеров (ГОСА); принято решения о включении в повестку дня ГОСА предложенных акционерами вопросов и кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам генерального директора, в совет директоров и в ревизионную комиссию.

Протокол № 273 от 29.03.2018: Рассмотрены вопросы:  предварительно утвержден годовой отчет компании; рассмотрены и обсуждены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии; вынесены рекомендации по распределению прибыли.

Протокол № 274 от 06.04.2018: Рассмотрены вопросы о дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров; перечень материалов и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания; определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; определено время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров; утверждены: а) состав рабочего президиума общего собрания акционеров; б) проект регламента проведения годового собрания акционеров; в) форма доверенности на голосование; г) проект решений общего собрания; д) форма и текст бюллетеня для голосования.