Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2024 года, протокол № 36, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьяков Захар Андреевич
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 330 от 05.03.2024: Рассмотрены вопросы: о дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; утвержден перечень материалов и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; утверждены форма и текст бюллетеня для заочного голосования; определена дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определен адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Протокол № 331 от 29.03.2024: Рассмотрены вопросы: предварительно утвержден годовой отчет компании за 2023 год; рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; обсуждено заключение аудитора и заключение и акт ревизионной комиссии; утверждены рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Протокол № 332 от 24.05.2024: Рассмотрены вопросы: итоги годового общего собрания акционеров; избраны председатель совета директоров и его заместитель; определен размер оплаты услуг аудитора.