Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров согласно Положению о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров и  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций;
  • приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов общества;
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • одобрение сделок и крупных сделок;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2020  года, протокол № 31, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Павел Николаевич
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Жемральская Светлана Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 293 от 29.05.2020: Рассмотрены вопросы: избраны председатель совета директоров, заместитель председателя совета директоров, утвержден размер оплаты услуг аудитора.

Протокол № 294 от 24.07.2020: Рассмотрены вопросы: итоги деятельности компании за 1-е полугодие 2020 года.

Протокол № 295 от 02.09.2020: Рассмотрены вопросы: о подготовке подразделений и хозяйств к работе в зимних условиях, вопросы взаимодействия с акционерами на предстоящий период, о санитарно-эпидемиологическом благополучии сотрудников компании.